Guía práctica · España

Cómo denunciar una estafa con criptomonedas en España

Publicado: fecha no registrada · Revisado el 6 de noviembre de 2026 · Política editorial

Denunciar ante la policía en España es gratis y no necesitas un informe pericial de pago para hacerlo. La policía acepta las pruebas tal cual: hashes de transacción, direcciones, capturas y extractos bancarios. Una denuncia no devuelve el dinero por sí sola, pero los exchanges y bancos suelen pedirla antes de actuar, y un juzgado la necesita para ordenar un bloqueo. Esta guía explica el orden de los pasos, qué reunir y dónde presentar la denuncia.

Comprobar la dirección o el enlace

Seis pasos, de los primeros 30 minutos al exchange

1. Aísla la wallet en los primeros 30 minutos

Si firmaste una aprobación, revócala en la misma red. Si escribiste tu frase de recuperación en algún sitio, crea una wallet nueva en un dispositivo limpio y mueve allí lo que quede. No sigas enviando gas a una wallet que están vaciando. Si pagaste con tarjeta o transferencia para comprar la cripto, llama ya a tu banco: a veces una transferencia reciente todavía se puede detener.

2. Guarda las pruebas en la blockchain

De cada transferencia, anota el hash (TXID), la red, la fecha y hora, el importe y el token, tu dirección y la dirección receptora. Copia el enlace del explorador: Etherscan, Tronscan, Polygonscan, Arbiscan o Basescan. Anota también cualquier dirección de contrato con la que interactuaste. Ordénalo todo cronológicamente en un archivo de texto.

3. Guarda las pruebas fuera de la blockchain

Haz capturas con la barra de direcciones visible y guarda la dirección de la web. Exporta los chats sin editarlos: en Telegram, anota también el usuario y su ID numérico; en WhatsApp, el número de teléfono. Conserva los correos con las cabeceras completas. Descarga los extractos del banco o la tarjeta con los pagos al exchange o al vendedor.

4. Añade un resumen técnico gratuito

Pega la dirección receptora, el contrato o el enlace de la estafa en nuestro detector y descarga el informe en PDF. Recoge las señales de riesgo encontradas, como listas de estafas conocidas o permisos del contrato. Es un apoyo para la denuncia, no un informe pericial ni una prueba de quién está detrás de la dirección.

5. Presenta la denuncia ante la policía

Policía Nacional: rellena el formulario de la Oficina Virtual de Denuncias, anota el número de referencia y firma la denuncia en la comisaría elegida en un plazo de 72 horas; sin esa firma no tiene validez jurídica. Guardia Civil: denuncia online desde su sede electrónica o en persona en cualquier puesto. También puedes acudir a cualquier comisaría o al juzgado de guardia. Lleva tu DNI o NIE, las pruebas impresas y un relato cronológico breve. Pide siempre una copia.

6. Envía el número de denuncia al exchange

Si los fondos llegaron a un exchange centralizado, o son una stablecoin que su emisor puede congelar como USDT o USDC, escribe al soporte oficial de esa plataforma con la copia de la denuncia, los hashes y la dirección receptora. Pide que conserven y revisen los fondos. Solo por canales oficiales: nunca a un contacto que te escribió primero.

¿Te han enviado un enlace o mensaje y dudas? Pégalo en el detector gratis

La segunda estafa: los servicios de recuperación

A las víctimas suele escribirles después un «agente de recuperación», un «hacker ético» o un falso abogado que promete devolver los fondos a cambio de un pago previo. Nadie puede revertir una transferencia en blockchain cobrando una comisión. No pagues.
Ninguna policía, juzgado ni exchange cobra una tasa para «desbloquear» o liberar tus fondos. Un mensaje que la pide forma parte de la estafa.
No compartas nunca tu frase de recuperación ni tu clave privada con quien te ayude, aunque diga ser policía o soporte.
No edites capturas ni exportaciones de chat antes de denunciar. No recortes nada: la fecha, la barra de direcciones y el ID de usuario importan.

¿Ya ha pasado? Primeros pasos

No envíes más fondos ni firmes nada nuevo.
Guarda el hash, las direcciones y capturas del chat.
Denúncialo hoy por canales oficiales; nunca pagues a «recuperadores».

Dónde denunciar un robo de cripto

Preguntas frecuentes

¿Tengo que contratar un perito antes de ir a la policía?

No. Puedes denunciar con las pruebas tal cual: hashes, direcciones, capturas y extractos. Un informe pericial puede ser útil más adelante en un procedimiento judicial, pero no es un requisito para denunciar.

¿Cuánto cuesta presentar la denuncia?

Nada. Denunciar ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o un juzgado es gratuito.

¿Basta con la denuncia online de la Policía Nacional?

No por sí sola. La Oficina Virtual de Denuncias te da un número de referencia y debes firmar la denuncia en la comisaría elegida en un plazo de 72 horas. Hasta entonces no tiene validez jurídica.

¿Y si los estafadores están fuera de España?

Denuncia igualmente en España. La policía puede pedir información a plataformas extranjeras y colaborar con otros países mediante la cooperación policial internacional, por ejemplo Europol. Cuenta con que tarde más.

¿Se pueden congelar los tokens robados en un exchange?

A veces. Si los fondos siguen en un exchange centralizado, o son una stablecoin cuyo emisor puede congelar direcciones, una denuncia rápida con hashes exactos mejora las posibilidades. Los fondos ya movidos por wallets privadas o mezcladores son mucho más difíciles de detener.

¿A quién puedo llamar para pedir consejo gratis?

La línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE: 017, gratuita y confidencial, todos los días de 8:00 a 23:00. También por WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017). Si el delito se está cometiendo ahora, llama al 091 o al 112.

Sigue leyendo

Fuentes

Oficina Virtual de Denuncias (Policía Nacional)
Cómo denunciar si has sido víctima de un fraude o delito (INCIBE)
FAQ Tu Ayuda en Ciberseguridad (017) (INCIBE)

¿Recibiste un mensaje o enlace sospechoso? Pégalo en el detector gratis.

Abrir detector

Solo información educativa — no es asesoramiento financiero ni legal.